İhracat hayali vurgun gerçek: Tüm mal varlıklarına el konuldu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Operasyon, İstanbul Emniyeti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, hayali ihracat yapan bir firma belirleyince çalışma başlatıldı. Araştırmalarda firmanın, sahte faturalarla işlem yaptığı belirlendi.

İddiaya göre; şüpheliler sahte faturalarla, Fatih Laleli’deki kargo firmalarından Romanya’ya kadın ve çocuk tekstil ürünü ihraç etmiş gibi gösterdi.

PARAVAN ŞİRKET

Mali polis şüphelilerin Romanya’da ürün gönderdiğini iddia ettikleri firmayı belirledi. Romanyalı yetkililerle iletişime geçildi.

Firmanın, paravan bir şirket olduğu ve gerçekte Türkiye’den herhangi bir tekstil ürünü getirilmediği anlaşıldı.

UZMAN RAPORU HAZIRLANDI

Elde edilen bilgiler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçildi. Bakanlık uzmanları firmanın ihracat listesini inceledi.

Şüphelilerin Romanya’da paravan firma kurduğu, bu firmanın hayali ihracatta kullanıldığı sonucuna ulaşıldı. Bu yönünde bir de rapor oluşturuldu.

1 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Araştırmalarda, devletin uğratıldığı zarar da tespit edildi. Hazırlanan uzman raporu ve polisin tespitine göre şüpheliler yaklaşık 38 milyon dolar haksız kazanç elde etti.

 7 GÖZALTI

Polis ekipleri, yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul’da 7 adreste eş zamanlı operasyon yapılarak 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin 3’ünün şirket sahibi ve yetkilisi olduğu, birinin aracı birinin de gümrük müşaviri olduğu belirtildi. Beş şüphelinin de tüm malvarlıklarına tedbir konulduğu belirtildi.