YASADIŞI BET-BAHİS ŞÜPHESİ PATLADI

YASADIŞI BET-BAHİS ŞÜPHESİ PATLADI

Editor: YeniBakış Editör
06 Haziran 2021 - 09:54
Reklam

Yeni Bakış Özel

KKTC’de suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede önemli bir role sahip Mali Bilgi Edindirme Birimi’ne (MABEB) 2020 yılında 1,238 “Şüpheli İşlem Bildirim ve İhbar” yapıldı.

* MABEB’e gelen ‘Şüpheli İşlem Bildirimleri’nde ilk üç sıra:

1- Yasal olmayan bet-bahis şüphesiyle yapılan bildirimler: 376

2- Öğrenci profiline uymayan para hareketleri: 268

3- Müşteri profiline uymayan para hareketleri: 202

2020 yılında MABEB’e 1,120 adet “şüpheli işlem bildirimi” (ŞİB), 25 adet “Ek ŞİB” ulaşırken, toplam 1,145’e ulaşan toplam ŞİB sayısı yüzde 3.33 oranında arttı. Geçen yıl ayrıca 93 adet ihbar yapıldığı da kayıtlara geçti.

Geçen yıl MABEB’e gelen ‘Şüpheli İşlem Bildirimleri’ içinde, “Yasal olmayan bet-bahis şüphesiyle yapılan bildirimler” yine ilk sırada yer aldı.

Ağır koronavirüs salgını ve karantinalara rağmen 268 adetlik “Öğrenci profiline uymayan para hareketleri” ile 202 adetlik, “Müşteri profiline uymayan para hareketleri” de dikkat çekici bulundu.


2020 en yüksek 2. yıl oldu

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Mali Bilgi Edindirme Birimi’nin 2020 raporuna göre, geçtiğimiz yıl toplam “şüpheli işlem bildirimi” sayısı 2018’den sonra bugüne kadarki en yüksek rakam oldu.

Her yıl yapılan çalışmaları rapor halinde kamuoyuna açıklayan MABEB’in kayıtlarına göre, 2005 yılında sadece 34 olan şüpheli işlem bildirim sayısı 2018’de (2005’e göre) yüzde 7 bin 324 oranında arttı.

2006 yılında 14’e inen bildirimler, daha sonraki yıllar içinde inişli-çıkışlı bir seyirle devam etti.

MABEB raporlarına göre, ihbarlar hariç ŞİB sayısı: 2011’de 122 adet; 2012’de 272 adet; 2013’te 315 adet; 2014’te 464 adet; 2015’te 669 adet; 2016’da 564 adeet; 2017’de 789 adet; 2018’de 2,524 adet; 2019’da 1,108 adet ve 2020’de de 1,145 adet olarak kayıtlara geçti.



Bet-bahis şüphesi hep ilk sırada

2018 yılında yapılan tüm bildirimler şüpheli işlem kriterleri göz önünde bulundurularak MABEB tarafından oluşturulan kodlara göre sınıflandırılırken, bazı bildirimler 2020’de de özellikle dikkat çekici bulundu.

2020’de kodlama kapsamında şüpheli işlem bildirimlerinde ilk sırada, 376 bildirimle “Yasal Olmayan Bet bahis şüphesi” ile yapılan bildirim ve ihbarlar yer alırken, ikinci sırada 268 bildirimle “Öğrenci profiline uymayan para hareketleri”, üçüncü sırada ise 202 bildirimle “Müşteri profiline uymayan para hareketleri” yer aldı.

Listede ayrıca, “Kaynağı belirsiz kazançlar (72)”, “Sınır kapılarında yakalanan limit üstü paralar (59)”, “Yüksek miktarlı para hareketleri (32)”, “Dolandırıcılık (27)”, “Sahte havale (25)”, “Olumsuz medya haberi (24)”, “Evrakta sahtecilik (14)” ve “Serbest liman şirketlerinin para hareketleri (11) ciddi bildirimler arasında gösterildi. Listeye 9 şüpheli işlem bildirimiyle “kripto para hareketleri” de ilk kez eklendi.



Kara parayla mücadele 1999 yılında başladı

KKTC’de Karapara ile mücadele 1999 yılında 55/1999 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle başladı.

Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde, Avrupa Birliği Direktifi, FATF’ın (Mali Eylem Görev Gücü) öngördüğü tavsiyeler ve uygulamada görülen olumsuzluklar dikkate alınarak eksikliklerin ortadan kaldırılması için mevcut Yasa yeniden düzenlenerek 2008 yılında, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası olarak yürürlüğe sokuldu. Yasanın 2008 yılında yürürlüğe girmesi ile Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) oluşturuldu.

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren MABEB gerek Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) gerekse uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) ve Mali İstihbarat Birimi (Financial Intelligence Unit-FIU) ile yakın temas halinde çalışıyor.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Gazzık gibi zam!
Gazzık gibi zam!
Sezgin Baran Korkmaz için iade süreci başladı
Sezgin Baran Korkmaz için iade süreci başladı